600759 : 正和股份2013年第四次临时股东大会会议文件_交易所公告_市场

  海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司 2013 暂时同伙大会第四次运动会

  海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司

  2013 第四次特殊同伙大会

  会

  议

  文

  件

  2013 年 12 月 30 日

  柴纳现在称Beijing

  海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司 2013 暂时同伙大会第四次运动会

  海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司

  2013 第四次特殊同伙大会

  证明记入名单内

  一、运动会议程

  二、运动会关照

  三、运动会法案:

  1、沉着增发董事和孤独董事A的索取;

   就提议宁柱假造为公司董事的鸟嘴相接触(采取积聚开票制);

   提议王雪春假造为公司董事(积聚开票);

   提议胡慧萍假造为公司董事(积聚开票制);

   就提议丁贵明假造为孤独董事的鸟嘴相接触;

   就提议唐世胜假造为孤独董事的鸟嘴相接触;

   就提议屈文舟假造为孤独董事的鸟嘴相接触;

  2、

  海南正和产业群利息乘客名额有限制的公司与福清王府王位E签约

  <资产出售协议>的鸟嘴相接触》;

  3、

  就海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司和Fuqing Wangf、福

  build的现在分词与同盟开发乘客名额有限制的公机关签字<债务转移协议>的鸟嘴相接触》;

  4、

  就陈宇莲假造、吴建宇想要第十届中西部及东部各州的县议会退职;

  5、大会沉着增设监事的鸟嘴相接触;

   提议吴光大假造为公司监事(积聚开票);

   为公司监事提议卢文东鸨母(积聚开票);

  四、2013 第四次特殊同伙大会由舆论决定票。

  五、附件:海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司公报

  海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司 2013 暂时同伙大会第四次运动会

  海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司

  2013第四次特殊同伙大会

  运动会议程

  经理:董事长

  一、经理颁布发表了运动会。

  二、颁布发表运动会关照

  三、大会书记处音参加情境

  四、选票计数和检察官

  五、沉着增发董事的鸟嘴相接触

  制);

  1、就提议宁柱假造为公司董事的鸟嘴相接触(采取积聚开票制);

  2、提议王雪春假造为公司董事(积聚开票);

  3、提议胡慧萍假造为公司董事(积聚开票制);

  4、就提议丁贵明假造为孤独董事的鸟嘴相接触;

  5、就提议唐世胜假造为孤独董事的鸟嘴相接触;

  6、就提议屈文舟假造为孤独董事的鸟嘴相接触;

  六、海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司与福建深思熟虑的

  机关签字<资产出售协议>的鸟嘴相接触》;

  七、就海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司和Fuqing Wangf、

  福build的现在分词与同盟开发乘客名额有限制的公机关签字<债务转移协议>的鸟嘴相接触》;

  八、 就陈宇莲假造、

  《 吴建宇想要第十届中西部及东部各州的县议会退职;

  九、大会沉着增设监事的鸟嘴相接触;

  1、提议吴光大假造为公司监事(积聚开票);

  2、为公司监事提议卢文东鸨母(积聚开票);

  十、运动会由舆论决定

  十一、同伙议论

  海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司 2013 暂时同伙大会第四次运动会

  十二、运动会坐果公报

  十三个、福建天恒同盟(福州)法度公司条例律顾问发行法度意见书

  十四的记号、运动会靠判定击败

  十五个人结合的橄榄球队、经理颁布发表运动会完毕。

  海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司 2013 暂时同伙大会第四次运动会

  海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司

  2013 第四次特殊同伙大会运动会关照

  进行辩护全套服装同伙的法定权益,确保同伙大会的正常的次序和生产力。,使发誓

  运动会行军轻易地,思考《股票上市的公司同伙大会分类》和《股票上市的公司条例》

  的想要,用公式表示本指路牌。。

  一、这家公司是以公司条例为根底的。、证券法和法规、《同伙大运动会事

  分类的规则,主持完整的传唤同伙大会的各项工作。。同伙大会开票由舆论决定。

  设计两张票和两位监事。,董事会任命,由掮客、同伙代表、掌管或大会职员的

  作参谋的结合。

  二、公司言之有理了同伙大会书记处。,特殊主持与C关于按次面的事项。

  三、董事会该当进行辩护公司的法定权益。、确保运动会正常的次序和生产力的根本的,

  主持执行公司条例规则的工作。

  四、同伙有权在同伙大会上参加讨论。、质询权、由舆论决定权与别的感兴趣的事。

  五、同伙大会持续的工夫,同伙大会的暂时同伙想要是暂时同伙大会高处的索取。,才可

  参加讨论。每个同伙不得超越五分钟进行测试。,高出这次运动会沉着长度的成绩可供指的是。

  回绝答复。

  六、同伙在互相牵连成绩上高处的成绩,董事会部件和高级管理参谋的该当主持

  主持地、专注于答复同伙的成绩。。答复全部的成绩的工夫被控制。 20 分钟

  内。

  七、筹集运动会生产力,同伙们正沉着这次运动会的关于索取。,运动会可以传唤。

  由舆论决定。

  八、有关系的的同伙和同伙的代理人行使他们的开票权,

  每击毁都有一票由舆论决定权。。

  九、同伙大会由舆论决定经过。。同伙享受其持有些人利息的开票权。

  使由舆论决定权,每击毁都有一票由舆论决定权。。同伙开票。,每个记入项主词都得表现在开票名单中。

  诉讼案授权证证书、“支持”、弃权三项经过,连裤内衣玩货币战来表达。,

  多票或无票被重要无法律效力。。

  十、同伙参加同伙大会,咱们得主持执行其法度工作。,不得壕沟别的同伙的感兴趣的事。

  海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司 2013 暂时同伙大会第四次运动会

  益,请勿使骚动配的正常的按次。。

  海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司 2013 暂时同伙大会第四次运动会

  海南正和产业群利息利息乘客名额有限制的公司

  沉着增发董事和孤独董事A的索取

  同伙和授权证代表:

  公司董事,假造。、陈中书假造请求辞去公司董事功能。,公司孤独董事

  訾中假造、薛爱国假造请求辞去该公司的孤独董事功能。,公司董事和孤独董事少于法度。

  固定的人数。

  公司最早大同伙广西正和产业群利息乘客名额有限制的公司任命补充宁柱假造,董事会

  任命王雪春假造、胡慧萍假造是该公司第十届董事会的攻读学位者。,本届运动会任期

  董事会任期呼出之日;董事会任命丁贵明假造。、唐世胜假造、曲温州最早

  作为公司的孤独董事,本届运动会任期董事会任期呼出之日。是你这么说的嘛!增设董事、孤独董

  简历附上。

  1、就提议宁柱假造为公司董事的鸟嘴相接触(采取积聚开票制);

  2、提议王雪春假造为公司董事(积聚开票);

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