苏州安洁科技股份有限公司2014年度独立董事述职报告(李国昊)

                      苏州安洁科技利益有限公司

                2014年度孤独董事述职发言(李国浩)

    自己作为苏州安洁科技利益有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,理智大众

司法》、练习着的命运创立L公司孤独董事零碎的直系的看待、《深圳股本合法权利交易所中

落花生板块股本合法权利上市的公司董事行动得分》、公司条例及中间定位法度、法规的裁决,本

2014年度演示任务,老实、殷勤、尽职、信任公务,确实的参与中间定位举行或参加会议,

董事会的重要的思索,给公司的中间定位事项颁发独颁发看待。,实在技术维护公司和隐名。

尤其地小隐名的使产生兴趣。。2014治理工作的命运如次::

独身是第独身。、我在2014参与了董事会。、隐名大会命运

1、我在2014参与了董事会。举行或参加会议命运如次:

确定      今年       现场出     以一致方法参      付托列席   缺省次数    可能的选择陆续两遍未

             应列席       坐次数      加举行或参加会议次数         次数                 亲自列席举行或参加会议

              次数

董事会         12           6                6            0          0                否

    2014年,勤劳、慎重地任务。,我慎重审察举行或参加会和解中间定位材料。,积

确实的参与自己的事物成绩的议论并作出有理的确定,慎重执行孤独董事的忠忱和殷勤工作,为

董事会的合法性、科学方针决策使受了确实的作用。。

2、2014,公司传唤了2次隐名大会。,作为独身孤独董事,我参与了2次举行或参加会议。。

    二、颁发独颁发看待的命运

2014年度,我给公司的事情练习不得不深入的包含和包含。,董事会

推荐被慎重思索过了。,并就如下事项颁发独颁发看待:

看待

日期        举行或参加会议确定                                  事项

典型

1、孤独董事给公司治理G的看待

二板董事会

2014-1-21                      2、孤独董事练习着的命运公司履行的限制性股本合法权利鼓舞情节(草案)        意见相合

直觉次举行或参加会议

独颁发看待

 2014-3-26   二板董事会       1、练习着的命运公司 2013 年度利润分配预案独颁发看待                意见相合

第七次举行或参加会议,2、练习着的命运 2013 年度向内把持的纯净的评价发言独颁发看待

                                                 -1-

3、募集资产应用专项发言的孤独性

看待

4、练习着的命运续聘簿记员事务所独颁发看待

5、练习着的命运公司董事、监事、地位较高的能解决职员的2013年工钱孤独性

看待

6、论公司使用储蓄筹集资产的孤独性

                            7、练习着的命运公司应用超募资产交还银行装饰独颁发看待

                            8、论用桩支撑隐名及其他的中间定位公司占有公司F、非经纪本钱

金往还及外来的许可证等命运专项阐明独颁发看待

             二板董事会   1、练习着的命运变换公司向内审计机关负责人的推荐独颁发看待

2014-4-24                                                                           意见相合

八分音符次举行或参加会议2、练习着的命运 2014 年度远期结售汇事情限度的推荐独颁发看待

                            1、调解限制性股本合法权利的鼓舞物体清单、批量让与金

二板董事会

2014-5-5                   予价钱的推荐独颁发看待                                  意见相合

第九次举行或参加会议

2、练习着的命运向鼓舞物体赋予限制性股本合法权利的推荐独颁发看待

二板董事会   1、练习着的命运全资分店Fu Bao optoelectronic的推荐

2014-5-27                                                                           意见相合

第十次举行或参加会议给了we的所有格形式许多的提议。

1、练习着的命运《公司 2014 年度非发布判决书发行 A 股股本合法权利预案》的议

案独颁发看待

2、论有条件利益捐款合同的草约的签名使感动

颁发看待

二板董事会

2014-7-31                   3、练习着的命运《上次募集资产应用命运的发言》的推荐的孤独意     意见相合

第十一次举行或参加会议



4、论剪辑《公司条例》拆移条目的推荐独颁发看待

5、练习着的命运《公司将来三年(2014-2016 年)隐名报答培养》

的推荐独颁发看待

1、孤独董事论用桩支撑隐名及其他的中间定位公司占有公司F、公

司外来的许可证命运的专项阐明和独颁发看待

二板董事会

2014-8-14                                                                           意见相合

第十二次举行或参加会议2、练习着的命运 2014 半年度募集资产安置与应用命运独颁发看待

                            3、练习着的命运在香港建立全资分店中间定位事项独颁发看待

1、练习着的命运公司2014年度非发布判决书发行情节(增刊)

替换稿)》的推荐独颁发看待

二板董事会   2、练习着的命运签名《利益购置物草案》的推荐 独颁发看待

2014-9-11                                                                           意见相合

第十三倍的举行或参加会议

3、练习着的命运公司非发布判决书发行 A 股股本合法权利关涉评价事项独颁发看待

                            4、练习着的命运补选孤独董事申请求职者的推荐独颁发看待

二板董事会

2014-11-11                  1、论剪辑<公司条例>拆移条目的推荐独颁发看待           意见相合

第十六次举行或参加会议

             二板董事会   1、练习着的命运公司应用自有资产举行装饰理财的推荐独颁发看待     意见相合

2014-12—22第十七次举行或参加会议,2、练习着的命运生长远期结售汇事情的推荐独颁发看待

                                           -2-

3、练习着的命运簿记员管保单变换的推荐独颁发看待

4、练习着的命运全资分店富宝光电子及其原始SHA

回购草案的推荐独颁发看待

    三、外边办事处命运

作为公司的孤独董事,自己在2014年内确实的事情上执行了孤独董事契约,连同它

他是公司的董事和地位较高的经营。,屡次向公司举行现场考察。,睬公司的生产经纪。

况、能解决和向内把持等零碎开发及治理命运、董事会决议案的审察与治理,与公

职员当切中要害沟通,包含命运,并举行现场考察。,获取方针决策所需的通知,

发言期内,公司现场考察累计天数较多。

    四、董事会特殊委任的任务

发言期内,谈话董事会薪酬及权衡委任主席。,董事会战术委任

员,董事会直接行动委任盟员。发言期内,我参与了薪酬和回顾委任两遍。,给公司

股权鼓舞事项与董事、监事、地位较高的能解决职员的薪酬与估量等事项举行慎重的复核,充

孤独董事的契约早已达到结尾的。。我参与了董事会战术委任的六次举行或参加会议。,谈论与采取能解决

层查阅的《练习着的命运向用桩支撑分店台湾安洁增加股份的推荐》、练习着的命运全资分店,Fu Bao Optoelectronics

签名股权让草案的推荐、练习着的命运签名<附条件利益购置物草案的合同的草约>的推荐》、

账单练习着的命运在香港建立全资分店、签名利益购置物草案的推荐。、

《练习着的命运全资分店富宝光电子及其原始SHA回购草案的推荐》。自己

列席董事会直接行动委任举行或参加会议一次。,授予Lin Lei博士为公司总经营。

格、专业与充其量的、职业道德等附和慎重反省。。

    五、年度发言预备沟通

在公司2014年复一年报的编制和透露工序中,自己慎重听取公司能解决层对在那一年间经纪

重大事件地形与开展发言,与董事会审计委任一齐沟通包含公司2014

年度审计任务达成协议和审计任务重点领地,请求审计机关亲密关怀奇纳河股本合法权利交易所

接管机关对LIS年度审计发言的新请求,还议论了审计工序中碰见的成绩。

效的沟通,确保审计发言供应报道了美国COMPAQ电脑公司公司的真实命运。

                                      -3-

六、背衬装饰者合法权利的任务

1、2014年度,我一向在竞争法度。、法规和规章零碎,特殊睬标准。

对行政能解决条例的逮捕和逮捕,更管保

隐名与隐名在背衬COM切中要害精神力形态精神力,提高给公司和装饰者的背衬充其量的;

2、2014年度,作为公司的孤独董事,以负责任的姿态途径装饰者。,我勤劳。

鼎力执行孤独董事的契约,给公司的重大问题慎重调查,并理智他的专门知识。

慎重地表达你的视角。,孤独、成立行使投票权;作为公司薪酬和估量委任主席,

给公司薪酬与估量命运举行了慎重的包含和刚硬的的复核;

3、慎重监视反省公司通知可靠性、精确、即时性和极其性。监视

公司刚硬的遵守深圳股本合法权利交易所上市裁决。、中落花生通知透露事情备查簿

和其他的法度、COM的法度法规和通知透露能解决零碎、公司条例及其他的有关裁决,真实、

精确、极其、即时履行通知透露,实在背衬装饰者使产生兴趣。;

4、监视和复核董事、治理表现,它助长了董事会方针决策的科学性和成立性。, 切

这一事情保证了公司和大多隐名的使产生兴趣。。

    七、其他的命运

发言期内,缺乏传唤董事会的提议、向董事会现在的暂时隐名大会、孤独受雇外

审计机构和磋商机能的命运。

    八、联系方法

姓名:李国浩

信箱:guohaolee@

下是我在2014的发言。。2015年度,我会茫然的更多的工夫。

包含公司的事情命运。、竞争法度法规和提高监视的档案,持续付定金保留

孤独成立立脚点,仔细的、慎重、殷勤、信任执行孤独董事契约,实在技术维护公司全部使产生兴趣

使产生兴趣和总体隐名的合法合法权利,尤其地。

同时,给公司及中间定位职员的在 2014 年度任务中授予的确实的无效的相配和背衬,

我谨向您表现全神贯注的的恩义。!

                                    -4-

孤独董事:李国浩

2014年3个月23天

-5-

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